Traži

KYC - Know Your Customer

Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.

Kontakt
Meeting-.jpg

Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge, stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions, a u koje su uključeni i Know Your Customer (KYC) izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je

  • poduzeće
  • odgovorna osoba
  • država u kojoj poduzeće ima sjedište

na crnim listama i umiješano u pranje novca.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started D&B