KYC - KNOW YOUR CUSTOMER
Kontakt
Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.
Stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions među koje spadaju i KYC izveštaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.
KYC izveštaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je poduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj produzeće ima sjedište na crnim listama ili je umješano u pranje novca.
Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge, stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions, a u koje su uključeni i Know Your Customer (KYC) izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je
- poduzeće
- odgovorna osoba
- država u kojoj poduzeće ima sjedište na crnim listama i umiješano u pranje novca.
Kontaktirajte nas
Nazovite nas na
Povezana rješenja
Bisnode vam također može pomoći: