Traži

KYC - KNOW YOUR CUSTOMER

Kontakt
Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.

Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.

Stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions među koje spadaju i KYC izveštaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izveštaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je poduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj produzeće ima sjedište na crnim listama ili je umješano u pranje novca.

Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge, stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions, a u koje su uključeni i Know Your Customer (KYC) izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je

  • poduzeće
  • odgovorna osoba 
  • država u kojoj poduzeće ima sjedište na crnim listama i umiješano u pranje novca.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Nazovite nas na

Get Started Module

Želite li da Vas kontaktiramo?