KYC - KNOW YOUR CUSTOMER

Kontakt

Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.

Stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions među koje spadaju i KYC izveštaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izveštaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je poduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj produzeće ima sjedište na crnim listama ili je umješano u pranje novca.

Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge, stoga je Dun & Bradstreet razvio Compliance Solutions, a u koje su uključeni i Know Your Customer (KYC) izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Compliance) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je

poduzeće
odgovorna osoba
država u kojoj poduzeće ima sjedište na crnim listama i umiješano u pranje novca.

Povezani proizvodi

Bisnode Poslovna.hr

Poslovna.hr je vodeći poslovni portal koji nudi jedinstveni i potpuni pregled hrvatskog gospodarstva.

Bisnode Portfolio Intelligence

Portfolio Intelligence je inovativan, sveobuhvatan, jednostavan, pouzdan analitički alat za svakodnevno praćenje, kvalitetnu sustavnu analizu i dubinski pregled portfelja Vaših kupaca, klijenata, dobavljača, partnera.

D&B OnBoard

Danas se suočavamo s neviđenim razinama promjena unutar regulatornih okvira, prihvaćanja pravila i zahtjeva za izvješćivanjem. Svjesni ste toga da vaša organizacija mora ublažiti rizike koji to predstavlja, uključujući regulatorni, reputacijski i financijski rizik, ali to izaziva nekoliko izazova kao što su: Kako osigurati da se to postigne uz maksimalnu učinkovitost i vrijednost vašem poslovanju?

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

+385 1 30 30 500

Povezana rješenja

Bisnode vam također može pomoći:

GDPR

Razvojem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija došlo je do značajnih promjena kod intenziteta prijenosa osobnih podataka.

Sprječavanje prijevare

Pronađite prave klijente i uštedite novac